Política AML y Prevención de Fraude
En Stake, aplicamos estrictos estándares de Prevención de Lavado de Dinero (AML) para garantizar un entorno de juego seguro y legal. Nuestros procedimientos incluyen la verificación de identidad (KYC), el monitoreo de transacciones y el cumplimiento de las normativas internacionales. Estas medidas aseguran la transparencia y protegen la integridad de todos nuestros usuarios en Argentina.
Responsabilidades clave de los actores principales en virtud de la política
Las normas contra el blanqueo de capitales de Stake en Argentina exigen a los jugadores que sigan ciertos pasos para garantizar la seguridad y cumplir con las autoridades financieras durante sus actividades en el sitio. Esto es lo que debe tener en cuenta:
- Asegúrate de que tus datos personales sean correctos y actualiza la información de tu cuenta con regularidad.
- Utilice únicamente cuentas de pago a su nombre para realizar depósitos o retiradas de fondos.
- Asegúrate de respetar los límites de depósito y retirada de fondos.
- Responda rápidamente si los agentes de seguridad de Stake le solicitan información o identificación adicional.
- Ten en cuenta que cualquier acción extraña o inesperada en tu cuenta podría dar lugar a pasos de verificación adicionales.
Creación de cuentas y verificaciones de identidad
Stake oficial solicita a todos los usuarios de Argentina que completen los pasos de verificación antes de poder acceder al servicio. Estos pasos ayudan a cumplir con las normas financieras locales y a mantener el sitio libre de estafas. Estos son los puntos esenciales:
- Regístrese en el sitio web introduciendo su correo electrónico y creando una contraseña segura.
- Revisa tu correo electrónico y haz clic en el enlace de verificación que te enviaron.
- Completa tu perfil añadiendo información personal como tu nombre completo, fecha de nacimiento y lugar de residencia en Argentina.
- Por favor, sube tus documentos de identidad, como tu DNI o pasaporte, además de un documento que acredite tu domicilio.
- Espere mientras el equipo de seguridad revisa los documentos que ha enviado, lo que debería tardar entre 24 y 72 horas.
- Asegúrate de actualizar tu información cada vez que cambien tus datos personales, para que tu cuenta se mantenga en buen estado.
Reglas y límites de transacción para jugadores argentinos
Cuando los jugadores argentinos realizan transacciones en Stake, se enfrentan a ciertos controles financieros. La siguiente tabla muestra los tipos de transacciones, los límites habituales, los desencadenantes de la verificación y los enlaces a los protocolos contra el blanqueo de capitales.
| Tipo de transacción | Límites típicos | Se requiere prueba de fondos | Política contra el blanqueo de capitales Conexión |
|---|---|---|---|
| Depósitos | Entre 50 000 y 500 000 pesos argentinos por transacción. | Por encima de 300 000 ARS de depósito acumulado mensual | Comprobaciones automáticas de selección |
| Retiros | De 100 000 a 1 000 000 de pesos argentinos por día. | Por encima de 500 000 ARS por retirada única | Se activa la verificación mejorada. |
| Transacciones de gran volumen | Cualquier importe que supere los 1 000 000 ARS. | Solicitud inmediata de documentación | Revisión directa del cumplimiento |
Mantenimiento de registros y manejo de datos
El casino mantiene registros exhaustivos para cumplir con las regulaciones financieras. Estos registros controlan diferentes actividades y ayudan a confirmar las reclamaciones de identidad. Los siguientes puntos destacan las principales características del almacenamiento de datos y su papel en ayudar a Stake con los esfuerzos contra el lavado de dinero:
- El casino registra los importes de las transacciones junto con las fechas de cada depósito y retirada.
- Los documentos utilizados para la verificación de la cuenta se conservan hasta 5 años después del cierre de la cuenta.
- Los historiales de inicio de sesión y las direcciones IP ayudan a Stake a evaluar los posibles riesgos de blanqueo de capitales.
- Se recomienda a los jugadores que conserven sus propios registros personales de transacciones para futuras consultas.
Normas específicas de Argentina para la política contra el lavado de dinero
En Argentina, Stake tiene ciertas reglas para la lucha contra el lavado de dinero que implican controles específicos que afectan la forma en que el casino verifica las cuentas y maneja las transacciones. Estas necesidades prácticas ayudan a la empresa a cumplir con las normas locales en las 23 provincias de Argentina y en Buenos Aires.
- Algunas transacciones pueden realizarse a través de bancos estatales, dependiendo de la zona.
- Las verificaciones de residencia garantizan que usted vive en determinadas provincias de Argentina.
- Deberá proporcionar documentos adicionales para transacciones de gran cuantía.
Ayuda con preguntas sobre las normas contra el blanqueo de capitales
Si estás en Argentina y deseas comprender mejor las políticas de cumplimiento, puedes ponerte en contacto a través de varios canales de asistencia. El equipo responde a preguntas relacionadas con las normas y los procesos contra el lavado de dinero de Stake.
- Envíe un correo electrónico a [email protected] para cualquier consulta específica.
- El chat en vivo está disponible las 24 horas del día a través del sitio web.
- El centro de ayuda contiene la información más importante sobre la política.